Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, 13 bị can khác bị truy tố cùng tội danh trên.
Cơ quan truy tố ông Dũng cùng các đồng phạm bàn bạc, lên kế hoạch, thực hiện các phương án gian dối trong phát hành trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của 6.630 nhà đầu tư, lên đến hơn 8.600 tỷ.
Theo cáo trạng, số tiền huy động được từ việc gian dối phát hành trái phiếu đã bị Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng hết không đúng mục đích.
Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai năm 2022 Tân Hoàng Minh sử dụng 585 tỷ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM).
Thời điểm đó Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào.
Tuy nhiên sau đó ông Dũng đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các bị can trong vụ án.
Cáo trạng cũng nêu Tân Hoàng Minh dùng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người/hợp đồng mua đến hạn trước hơn 5.165 tỷ đồng.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chi trả nợ quá hạn cho hai ngân hàng SHB và Agribank, tổng cộng hơn 1.900 tỷ đồng; mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư nhiều dự án tổng hơn 3.800 tỷ đồng.
Ông Dũng sử dụng số tiền chiếm đoạt để thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số hơn 929 tỷ đồng; chuyển tiền đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán đô la… tổng cộng 801 tỷ.
Số dư còn lại trên tài khoản Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 214 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền này sau khi khởi tố vụ án.
Viện kiểm sát cáo buộc, ngoài số tiền dư trên trong tài khoản, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật đã bị ông Dũng và các cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng hết, không đúng mục đích, không đúng phương án phát hành…
Ông Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.
Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra cũng kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà, đất; tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.