Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT - Công an quận Gò Vấp cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Cheng Khung (Ken) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan CSĐT - Công an quận Gò Vấp, trước đó, ngày 24/5/2024, qua tin báo tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Tuyết Th. về việc Lương Hoàng Gia, nhân viên phòng tín dụng ngân hàng A., phòng giao dịch Thạch Đà (quận Gò Vấp), có hành vi chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan công an, Gia khai nhận, với chức vụ là chuyên viên bộ phận tín dụng phụ trách hồ sơ vay vốn của các khách hàng, Gia được giao việc giải quyết hồ sơ vay vốn của bà Nguyễn Thị Tuyết Th. thế chấp bằng căn nhà mặt tiền ở đường Phạm Văn Chiêu, P14, Q.Gò Vấp. Theo đó, số tiền được ngân hàng duyệt cho vay là 8 tỷ đồng. Gia đã làm thủ tục mở tài khoản cho bà Th. để nhận tiền giải ngân.
Do trực tiếp phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng nên Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được giải ngân 8 đồng. Với ý định muốn chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ, đồng thời phát hiện bà Th. không rành về công nghệ, Gia đã dẫn dụ khách hàng mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động. Sau đó, đối tượng lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà Th. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khấu.
Để chiếm đoạt tiền của khách hàng, Gia liên hệ Tan Cheng Khung để nhờ đường dây tội phạm bên Campuchia rút tiền trong tài khoản bà Tuyết, hứa trả công 1,2 tỷ đồng.
Tan Cheng Khung tại cơ quan Công an
Sau đó, 8 tỷ đồng trong tài khoản bà Tuyết được nhóm tội phạm chuyển lòng vòng qua nhiều ngân hàng, rút ra chiếm đoạt. Trong đó, Tan Cheng Khung cũng trực tiếp chuyển, rút tiền nhưng xóa dấu vết bằng cách ném điện thoại xuống kênh phi tang ngay sau khi thực hiện giao dịch.
Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng và tiếp tục xác minh số còn lại.