Theo điều tra, Nguyễn Xuân Yên (sinh năm 1972; hộ khẩu thường trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) cùng Nguyễn Hữu Ngọ (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Duy Hải (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về như: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".
Sau đó, Yên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản tổng để giao các đối tượng đàn em là Hoàng Tiến Thái (sinh năm 1990), Trịnh Văn Hải (sinh năm 1990), Lê Thiên Ơn (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Đinh Văn Chung (sinh năm 1988), Đinh Khắc Thụ (sinh năm 1992), Dương Xuân Phúc (sinh năm 1986), Đinh Văn Tú (sinh năm 1993) cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội để sử dụng, các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh bạc.
Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng - thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề, ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng, là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và vợ là Lê Thị Anh (sinh năm 1991). Thái và Anh có nhiệm vụ làm “thư ký” chốt tiền thắng - thua và thanh toán hàng ngày cho khách.
Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (sinh năm 1987), Trần Văn Cường (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1984; trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án), Đinh Doãn Hưng (sinh năm 1992; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Tiến Thắc (sinh năm 1987; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội)...
Các đối tượng sử dụng các nền tảng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn để đối phó lực lượng chức năng. Thắng và Nam khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày.
Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.
Ngày 2/7/2024, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; Tạm giữ hình sự đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.