Tờ SCMP đưa tin, một bà nội trợ tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị lừa mất 7,12 triệu HKD (22,4 tỷ đồng) sau khi sử dụng một nền tảng giao dịch giả mạo để đầu tư vào tiền điện tử.
Người phụ nữ 46 tuổi nhận ra mình bị lừa đảo và đã trình báo cảnh sát sau hơn 1 năm cô bị dụ dỗ chuyển tiền vào 15 tài khoản ngân hàng được chỉ định để "đầu tư".
Đáng nói, theo tở SCMP, một nguồn tin thân cận cho biết nạn nhân không hề được nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào trong thời gian đầu tư đó.
“Cô ấy chỉ trở nên nghi ngờ khi không thể liên lạc được với 2 kẻ lừa đảo trực tuyến và cũng không rút được tiền từ nền tảng giao dịch. Cô ấy phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi thông báo sự việc với gia đình mình” - cảnh sát nói.
Ông cho biết một trong những kẻ lừa đảo đã tiếp cận người phụ nữ này thông qua Instagram vào tháng 7/2022 trước khi lừa cô đầu tư vào tiền ảo thông qua liên kết đến một nền tảng giao dịch giả mạo.
Trong khi đó, một nghi phạm khác đã mạo danh đại diện dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch và hướng dẫn nạn nhân chuyển hơn 7,12 triệu HKD vào 15 tài khoản ngân hàng được chỉ định trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2022 đến ngày 4/3/2023.
Dựa vào công cụ xác minh lừa đảo Scameter của lực lượng cảnh sát, họ phát hiện tên của nền tảng giao dịch mà những kẻ lừa đảo sử dụng có liên quan đến một báo cáo lừa đảo tương tự.
Scameter là nền tảng giúp công chúng kiểm tra các hoạt động đáng ngờ hoặc lừa đảo. Công cụ tìm kiếm này có thể truy ra những địa chỉ web, email, tên người dùng nền tảng, tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động và địa chỉ IP đáng ngờ.
Cảnh sát đã kêu gọi người dân cần xác minh danh tính của đối tác trước khi thực hiện giao dịch hoặc chuyển tiền, và luôn cảnh giác khi điền thông tin cá nhân.
Trong khi đó, nạn nhân khẳng định cô không biết rõ cách sử dụng trang web Scameter cũng như chưa bao giờ nhận được bất kỳ cảnh báo nào về lừa đảo trên mạng xã hội.
Hiện tại, các thám tử của đơn vị điều tra đang xác nhận vụ án này là tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội danh có thể bị phạt tù lên tới 10 năm.
Tuy nhiên, cho đến nay, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Số liệu của cảnh sát cho thấy tình trạng gian lận đầu tư trực tuyến tăng đáng kể, với 5.105 báo cáo vào năm ngoái so với 1.884 trường hợp được ghi nhận vào năm 2022.