Cụ thể, 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi); Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi); Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh).
Điều tra cho thấy, nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm mua để bán lại kiếm lời. Hai đối tượng này đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những kẻ lừa đảo.
Từ các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên bán, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch rồi chiếm đoạt tiền từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng của các nạn nhân chuyển vào.
Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.