Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đang thụ lý hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm việc online tại nhà.
Theo đơn trình báo của bị hại là bà N.T.G, trú thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, vào ngày 19/4/2024, có tài khoản mạng xã hội Zalo tên "tranthixuandat" gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi thì sẽ nhận được 15.000 đồng/1 lần tìm kiếm (STEP1), thì bà G. đồng ý tham gia.
Tiếp đó, người này hướng dẫn bà G. sử dụng tài khoản Telegram tìm kiếm kết bạn với người có thông tin: "Kiểm sát viên - Thanh Thủy". Sau đó, người này hướng dẫn bà G. thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi lại sẽ nhận được tiền. Trong ngày 19/4/2024, bà G. bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu gửi đối tượng và nhận được 150.000 đồng.
Bà N.T.G đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Tiếp theo, đối tượng đã cho bà G. vào nhóm có tên là "LTC TRADING GROUP" trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà làm hợp đồng Trading để được hưởng lợi nhuận từ 25%-50%. Do muốn được hưởng lợi nhuận cao nên bà G. đã chuyển số tiền 18.979.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ "Dữ liệu hợp đồng cổ phiếu số 1". Sau đó, bà G. tiếp tục mua gói dữ liệu số 2 và nộp số tiền 36.376.000 đồng. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn bà G. nộp số tiền 79.999.000 đồng thực hiện nhiệm vụ cuối để kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Nhóm "LTC TRADING GROUP"
Tuy nhiên, sau khi thực hiện nhiệm vụ cuối, đối tượng thông báo cho bà G. là chọn sai tên gói dữ liệu nên không khớp lệnh được trên hệ thống và yêu cầu nạp số tiền 181.323.310 đồng để khớp lệnh sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Tưởng là thật nên bà G. đã thực hiện theo, nhưng đối tượng tiếp tục yêu cầu bà G nạp thêm số tiền 296.525.000 đồng để làm bù dữ liệu trên hệ thống và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923.000.000 đồng và bà G đã nạp tiền theo yêu cầu.
Lúc này, bên "kiểm sát viên" lại thông báo cho biết là số tiền của bà G đã vượt quá 500.000.000 đồng yêu cầu đóng thuế 50%. Bà G. tiếp tục chuyển 461.405.500 đồng tiền thuế. Tuy nhiên, bà G. vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền lãi đã nạp vào hệ thống, nghi nghờ bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng bà G. đã đến cơ quan Công an trình báo.